cobertura

Las 17 actividades
vulnerables del art. 17.

Si tu giro está aquí, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) te aplica. Te ayudamos a cumplir.

IJuegos con apuesta y sorteos
IITarjetas de servicios y prepago
IIICheques de viajero
IVPréstamos y créditos no bancarios
VConstrucción y desarrollo inmobiliario
VIMetales y piedras preciosas, joyería
VIISubastas y comercio de obras de arte
VIIIVehículos: autos, aeronaves, embarcaciones
IXServicios de blindaje
XTraslado o custodia de dinero
XIServicios profesionales independientes
XIIFe pública (notarios, corredores)
XIIIDonativos a asociaciones civiles
XIVComercio exterior
XVArrendamiento de inmuebles
XVIActivos virtuales
XVIIOtras designadas por la SHCP
qué incluye

Cumplimiento PLD
de principio a fin.

Si no cumples, te multan y te exhiben. Nosotros te quitamos ese riesgo de encima: montamos el cumplimiento PLD completo y lo operamos por ti, mes a mes.

alianza tecnológica

Servicio Kawiil,
tecnología Yoltik.

Para los sistemas automatizados que atienden a tus clientes — KYC digital, expedientes, captura de operaciones, alertas de umbrales y generación de avisos UIF — nos apoyamos en Yoltik, nuestro aliado tecnológico. Nosotros damos el servicio de cumplimiento; ellos ponen la tecnología.

Conocer Yoltik →
MÓDULO 01

KYC digital

Identificación de clientes, validación INE/CURP y listas PEP/sancionados.

MÓDULO 02

Expedientes

Repositorio digital con resguardo conforme a los plazos de la LFPIORPI.

MÓDULO 03

Alertas y umbrales

Captura de operaciones con detección automática de umbrales y operaciones inusuales.

MÓDULO 04

Avisos UIF

Generación de archivos XML y envío al portal SAT-PV en formato y plazo correctos.

plazos

De diagnóstico a primer reporte UIF: 30 días.

preguntas frecuentes

Sobre PLD.

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