Leopoldo Bassoco Nova

Los primeros años

Su carrera profesional inició en 2015 en el despacho Moreno Athié, donde escaló de auxiliar a coordinador. Ahí revisaba el trabajo contable del equipo y llevaba el seguimiento y la relación directa con los clientes —la doble exigencia de responder por el trabajo de otros y de dar la cara ante quien lo recibe, que sigue siendo la forma en que entiende el servicio profesional.

Del control público a la práctica privada

En 2019 se incorporó al Órgano Interno de Control de la Procuraduría Federal del Consumidor como Auditor Jefe de Departamento, cargo que ocupó hasta 2021. Esa etapa definió su enfoque: entender el cumplimiento desde el lado de quien fiscaliza antes que desde el lado de quien es fiscalizado.

K'awiil Mx

En octubre de 2021 fundó K'awiil Mx, hub legal, contable y financiero que dirige como Director General. Su premisa es explícita: no vender horas. K'awiil opera el backoffice de sus atendidos como un producto —cuota fija mensual, entregas por sprints de dos semanas y tableros visibles— en cuatro frentes integrados: legal y societario, contable y fiscal, nómina y operación, y fintech y regulatorio. Sus verticales especializadas son el softlanding de empresas extranjeras en México, las actividades vulnerables bajo la LFPIORPI, el sector fintech y financiero, el comercio exterior y la tesorería, con capacidad de litigio propia.

Cumplimiento: de las actividades vulnerables al sector financiero

Su práctica en prevención de lavado de dinero arrancó en 2021 con sujetos obligados por actividades vulnerables bajo la LFPIORPI —expedientes de identificación, avisos al SAT, matriz de riesgo y políticas internas—. A finales de 2023 dio el paso al sector financiero supervisado, que lo mantiene en la operación diaria de un régimen ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: manuales, expedientes de identificación, reportes regulatorios y relación con la autoridad.

Grupo Tloque y Yoltik

Preside Grupo Tloque, ecosistema que articula bajo una convención de nombres de raíz mesoamericana la estrategia regulatoria de K'awiil con la tecnología de Yoltik Hub, hub de implementación tecnológica constituido como cooperativa mexicana, del que este año asumió la Dirección de Innovación. La división del trabajo entre ambas es deliberada: K'awiil diseña la estrategia, los planes y los procedimientos; Yoltik los convierte en software que los equipos usan todos los días.

De ahí salen sus dos productos propios: Ikán, plataforma integral de cumplimiento PLD/CFT bajo la LFPIORPI —padrón, expediente único, avisos al SAT, matriz de riesgo y bitácora—, y MATI, plataforma operativa con inteligencia artificial para PyMEs mexicanas. El grupo desarrolla además verticales de seguridad privada, bajo las modalidades previstas en la Ley Federal de Seguridad Privada, e infraestructura de pagos para América Latina.

Vocación pública

Su interés por lo público no se agotó al salir del servicio: impulsa Kuali, asociación civil dedicada a la alfabetización mediática crítica de jóvenes universitarios y de bachillerato en México —desinformación, pensamiento colectivo y regulación del conocimiento digital— y publica investigación propia sobre seguridad nacional, inteligencia y control del poder público. Trabaja además de forma sostenida en materia de anticorrupción e integridad, convencido de que la relación entre el Estado y la comunidad sólo se sostiene cuando puede medirse y revisarse.