Papers de investigación
Análisis cualitativo sobre fuentes primarias verificadas, publicado con folio y fecha. Cada paper lleva la firma de quien lo escribió, su cita en APA y su PDF descargable.
Escriben Leopoldo Bassoco Nova
Guías prácticas de K'awiil Mx sobre cumplimiento y operación en México. A diferencia de los papers, no son investigación con folio: son material de trabajo de la firma.
PLD / Antilavado
Qué son las actividades vulnerables del art. 17 de la LFPIORPI, las 17 fracciones obligadas, cómo darte de alta en el SAT-PV y cumplir ante la UIF.
Constitución
Pasos para que un extranjero constituya una empresa en México: tipos de sociedad (SA de CV, S de RL, SAS), firma electrónica, RFC y banca, 100% remoto.
Fintech / Financiero
Obligaciones de PLD para SOFOM, transmisores de dinero, IFPE e IFC: manual de cumplimiento, oficial de cumplimiento, reportes a la UIF y supervisión CNBV.
Softlanding
Qué es el softlanding empresarial en México para empresas extranjeras: constitución de subsidiaria, banca, nómina y backoffice llave en mano, 100% remoto.
Las opiniones de cada paper son personales de quien lo firma.
Contador y Maestro en Administración Pública