Blog Kawiil
Guías claras sobre PLD y LFPIORPI, constitución de empresas, softlanding y cumplimiento regulatorio para operar en México.
PLD / AntilavadoActividades vulnerables (LFPIORPI): qué son y cómo cumplir con la UIF
Qué son las actividades vulnerables del art. 17 de la LFPIORPI, las 17 fracciones obligadas, cómo darte de alta en el SAT-PV y cumplir ante la UIF.
ConstituciónCómo constituir una empresa en México siendo extranjero
Pasos para que un extranjero constituya una empresa en México: tipos de sociedad (SA de CV, S de RL, SAS), firma electrónica, RFC y banca, 100% remoto.
SoftlandingSoftlanding en México: qué es, qué incluye y cómo funciona
Qué es el softlanding empresarial en México para empresas extranjeras: constitución de subsidiaria, banca, nómina y backoffice llave en mano, 100% remoto.
Fintech / FinancieroCumplimiento PLD para SOFOM y fintech: obligaciones ante CNBV y UIF
Obligaciones de PLD para SOFOM, transmisores de dinero, IFPE e IFC: manual de cumplimiento, oficial de cumplimiento, reportes a la UIF y supervisión CNBV.